İSTANBUL-BHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sona erdi. Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü.
TCMB ve MASAK raporları incelendi
Soruşturma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda başlatıldı. İncelemelerde, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulduğu tespit edildi.
Yazılımsal altyapı üzerinden para transferi
Yapılan çalışmalarda, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler aracılığıyla sistematik şekilde transfer edildiği, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Örgüt yapısı içerisinde yazılım mühendisi, bilişim personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin bu sürece aktif şekilde katıldığı değerlendirildi.
8 ilde eş zamanlı operasyon
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 38 zanlı yakalandı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 41 şüpheliden 3’ünün yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Mal Varlıklarına El Konuldu, Kayyum Atandı
Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına el konulurken, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
