İSTANBUL-BHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri doğrultusunda yürütüldüğü bildirildi. İncelemelerde, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme aktarıldığı ve bu gelirlerin yurt içi ve yurt dışındaki şirketler üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde katıldığı belirlendi. Bu kapsamda şüphelilerin, “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri değerlendirildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt hiyerarşisi içinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde rol aldığı tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapılırken, finansal ve dijital delillerin teminine yönelik çalışmalar yürütüldü. Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ne ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.